El objetivo de la Plantilla es ayudarte a identificar y evaluar los riesgos de BC/FT a los que está expuesta tu compañía, para lograr establecer las medidas de control interno más oportunas.
La plantilla sigue las directrices del punto 3 del documento del Sepblac, Recomendaciones sobre medidas de control interno de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
A modo de ejemplo, la plantilla está cumplimentada con los datos de Ruiz y Santos Asociados S.L., una compañía ficticia para servirte de referencia. Adapta el informe a la realidad de tu organización.
Describe y autoevalúa:
- Información sobre la actividad
- Actividades, productos o servicios
- Sistemas o canales para el movimiento de fondos
- Tipología de clientes
- Actuaciones de mayor riesgo de BC/FT
- Zonas geográficas de actuación
- Revisión y actualización del documento o informe
