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Estudio salarial AML en España

Informe: Estado de los Salarios de PBCyFT en España, 2024

Más de 200 profesionales de AML compartieron datos salariales para elaborar el primer estudio de salarios en el área de PBC en España.

Informe: Estado de los Salarios de PBCyFT en España, 2024

Más de 200 profesionales de AML compartieron datos salariales para elaborar el primer estudio de salarios en el área de PBC en España.

Informe: Estado de los salarios de PBC/FT en España

Más de 200 profesionales de AML compartieron datos salariales para elaborar el primer estudio de salarios en el área de PBC en España.

Plantilla para la identificación de riesgos de BCyFT

Como sujeto obligado, debes autoevaluar tu exposición a riesgos de BC/FT. Esta Plantilla te ayudará a preparar tu informe.

Análisis de las multas nacionales e internacionales de 2023 en PBC/FT

En 2023, se contabilizaron $6,600 millones en multas por incumplimiento normativo, un 57% más que en 2022

Informe: Estado del sector de PBC/KYC en 2024

Estudio que revisa las diferentes visiones de los profesionales de PBC/KYC y reflexiona sobre las debilidades y fortalezas del sector.

Guía para bucear en tecnología legal

Un viaje desde el análisis de tus procesos hasta la implementación de una solución legaltech

Cómo implantar el enfoque de KYC basado en el riesgo

Aprende a estructurar tu KYC / KYB basándote en el riesgo de la relación comercial.

Las 9 claves para el éxito de LPM

Conoce las 9 claves para introducir LPM en tu equipo. Evita los errores que todo el mundo comete.

Mejora tus procesos legales: Guía práctica

El recorrido de la optimización es muy largo. Descubre nuestro tips y trucos para mejorar procesos legales.