Librería

Recursos para optimizar tu gestión y operativa legal

Guia implementacion de legaltech

Guía para bucear en tecnología legal

Un viaje desde el análisis de tus procesos hasta la implementación de una solución legaltech

Evalúa el riesgo de blanqueo de capitales con la plantilla de Parallel

Plantilla para la identificación de riesgos de BCyFT

Como sujeto obligado, debes autoevaluar tu exposición a riesgos de BC/FT. Esta Plantilla te ayudará a preparar tu informe.

Portada guia de multas nacionales e internacionales de 2023

Análisis de las multas nacionales e internacionales de 2023 en PBC/FT

En 2023, se contabilizaron $6,600 millones en multas por incumplimiento normativo, un 57% más que en 2022

Estudio sobre PBC/KYC en 2024

Informe: Estado del sector de PBC/KYC en 2024

Estudio que revisa las diferentes visiones de los profesionales de PBC/KYC y reflexiona sobre las debilidades y fortalezas del sector.

Guia implementacion de legaltech

Guía para bucear en tecnología legal

Un viaje desde el análisis de tus procesos hasta la implementación de una solución legaltech

Cómo basar KYC en el riesgo

Cómo implantar el enfoque de KYC basado en el riesgo

Aprende a estructurar tu KYC / KYB basándote en el riesgo de la relación comercial.

Guia legal project management

Las 9 claves para el éxito de LPM

Conoce las 9 claves para introducir LPM en tu equipo. Evita los errores que todo el mundo comete.

consejos para gestionar proyectos legales

Mejora tus procesos legales: Guía práctica

El recorrido de la optimización es muy largo. Descubre nuestro tips y trucos para mejorar procesos legales.