Tu PBC orquestada de extremo a extremo
Automatiza tu PBC, reduce costes operativos, y mantén el compliance listo para cualquier auditoría.
El software de PBC/KYC que cubre todo el proceso
Continúa creciendo con confianza en tu compliance
Verificación del cliente
Formulario de KYC/KYB
Verificación de documentos de identidad
Conexión con datos de empresas y titulares reales
Firma electrónica
Evaluación del riesgo
Derivación de casos críticos al responsable
Búsqueda en listados de PEP y sancionados
Cálculos de riesgo (risk score)
Evaluación automática del riesgo (con IA ✨)
Monitoreo del riesgo
Búsquedas periódicas (PEP y sancionados)
Alertas de vencimiento de documentos
Procesos de actualización del KYC y KYC reforzado
Compliance continuo
Gestión de la conservación de datos
Captura de evidencias para auditorías
Control de acceso al sistema basado en roles
Tu PBC a pleno rendimiento
Reduce costes operativos
Elimina tareas rudimentarias de compliance y acelera los procesos del KYC para prestar servicio lo antes posible.
Colabora y escala casos complejos
Escala aprobaciones de clientes críticas al responsable, documenta indicios de posibles delitos, y conoce en todo momento su estado.
Mantén tu compliance audit-ready
Registra automáticamente todo tu trabajo y cumple con la conservación de datos de clientes para enfrentar con éxito auditorías de PBC.Diseñado para diferentes sectores
Despachos de abogados
Gestoras de fondos
Fintech
Gestoras de patrimonios
Estamos contigo en cada reto
Una solución para PBC segura e innovadora
Parallel se actualiza continuamente para hacer que cumplir sea más y más sencillo.
Avanza apoyado por un equipo experto cercano
Te ayudamos a dibujar tus procesos y te ofrecemos formación específica para dominar la plataforma.
Saber más
Qué dicen nuestros clientes
Para recopilar 5 o 6 documentos que necesitamos por ley, se generaban cadenas de e-mails innecesariamente largas. Podíamos perder fácilmente 2 semanas para recopilar 1 documento, y todo el proceso podía llevar 1 mes.
Conseguimos centralizar todos los KYB en una única plataforma. Fue un antes y un después para el equipo".
Onboarding Operations Manager at SeQura
Lo que se ahorra con Parallel es tiempo, el tiempo que ya muchas veces no tenemos.
Si antes un KYC podían ser de media unas tres semanas para que te aportaran toda la documentación, ahora de media es entre 4 o 5 días. A veces hasta menos".
Executive Assistant at Cuatrecasas
Parallel nos ha proporcionado el equilibrio que buscábamos entre la menor fricción posible con el comercio durante el su alta de cliente y una mejora en la gestión de compliance. El proceso de KYB onboarding es ahora como 4 veces más rápido.
Además, el soporte y el servicio post-venta del equipo de Parallel ha sido espectacular".
Head of Merchant Onboarding at SeQura
Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos.
Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor".
Director de Inversiones Alternativas en Talenta
Personaliza tu ecosistema de PBC
Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
KYC y KYB (personas físicas y jurídicas)
Elimina el correo electrónico y envía formularios intuitivos para el cliente. Accede a datos oficiales de empresas y titulares reales para la identificación de personas jurídicas.
Cálculos de riesgo (risk score)
Añade cálculos a tu evaluación de riesgos, fácil de configurar, para cumplir con la diligencia debida y tomar decisiones informadas.
Generación de informes con Mike ✨
Utiliza a Mike, nuestra IA Generativa, para reforzar tu evaluación de riesgo y realizar controles adicionales recomendados.
Establece redes de empresas y personas físicas
Añade vínculos entre personas físicas y personas jurídicas, permitiendo una evaluación del riesgo de la relación comercial más precisa.
Screening y monitoreo de PEP y sanciones
Verifica si tu cliente tiene un cargo de responsabilidad pública o está sancionado. Programa revisiones periódicas.
Gestión de evidencias y conservación de datos
Captura evidencias de compliance automáticamente y establece períodos de conservación de datos para cumplir con la normativa.
Procesos de PBC en su punto óptimo
Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
Protegemos los datos de tus clientes
Parallel sigue las prácticas de la ISO/IEC 27001 en materia de Seguridad de la Gestión de la Información y los principios de privacidad y seguridad desde el diseño.
Saber más
Te guiamos con tus integraciones
Integra prácticamente cualquier herramienta para crear automatizaciones y flujos de datos en tus procesos de PBC.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué las empresas invierten en tecnología para su PBC?
Un software adecuado, como Parallel, ayuda a los sujetos obligados a automatizar tareas y recortar gastos operativos, haciendo que el equipo de compliance sea más eficiente.
¿Cuál es la diferencia entre el KYC y KYB?
KYC (Know Your Customer) es el nombre común para referirse a la identificación formal de personas físicas, mientras que KYB (Know Your Business) se refiere a la identificación de personas jurídicas y de sus titulares reales.
¿Puedo integrar Parallel con otras herramientas?
Parallel está integrado con listas oficiales de PEP y sancionados, con eInforma y UK Companies House para obtener datos de empresas, con herramientas de firma electrónica, etc. Y sí, puedes integrar con Parallel casi cualquier herramienta que utilices a través de la API o nuestro conector de Zapier.
¿Puedo traer mis datos anteriores y procesos a Parallel?
Sí, te ayudaremos a preparar tu espacio de trabajo al mismo tiempo que te familiarizas con la herramienta. Esto también implica implementar tus modelos de KYC, tu matriz para la evaluación del riesgo, importar datos de clientes, etc.
¿Cómo funciona el risk scoring (cálculos de riesgo) de Parallel?
Es un sistema sencillo para asignar un riesgo numérico a la relación comercial. Podrás configurarlo según tu matriz de riesgos y te ayudará a tomar decisiones informadas (escalar el caso, prohibir la relación, aplicar controles periódicos, etc.)
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