Tu defensa PBC perfectamente orquestada
Establece procesos de KYC/KYB cómodos e intuitivos para tus clientes.
Dedica el tiempo justo a revisar y verificar la documentación del cliente.
Evalúa el riesgo de la relación de manera integral y continuada.
Software de compliance de PBC y KYC
Continúa creciendo con confianza en tu compliance
Verificación del cliente
Formulario de KYC/KYB
Verificación de documentos de identidad
Panel de revisión de datos y documentos
Firma electrónica
Evaluación del riesgo
Búsqueda en listados de PEP y sancionados
Cálculos de riesgo (risk score)
Evaluación automática del riesgo (con IA ✨)
Monitoreo del riesgo
Búsquedas periódicas (PEP y sancionados)
Alertas de vencimiento de documentos
Procesos de actualización del KYC y KYC reforzado
Compliance continuo
Gestión de la conservación de datos
Gestión de evidencias para auditorías
Control de acceso al sistema basado en roles
Tu PBC a pleno rendimiento
Reduce costes operativos
Recorta el tiempo que transcurre hasta la prestación de tu servicio y crece en capacidad de trabajo sin necesidad de seguir contratando equipo.
Almacena la información en Perfiles
Guarda los datos de clientes y empresa, creando vínculos entre personas físicas, jurídicas y contratos para mantener una claridad cristalina sobre los datos manejados.
Colabora de forma intuitiva
Hemos diseñado un entorno colaborativo que empodera a analistas y compliance officers a través de funcionalidades intuitivas para ellos.Diseñado para diferentes sectores
Fintech
Gestoras de fondos
Despachos de abogados
Bancos
Inmobiliarias
Consultoría y Auditoría
Servicios de pago
Marketplaces
Gestión de patrimonios
Estamos contigo en cada reto
Una solución de PBC segura e innovadora
Mantente equipado con las herramientas de PBC más avanzadas. Escuchamos las necesidades de los equipos de compliance seguir optimizando y añadiendo nuevas funcionalidades.
Avanza apoyado por un equipo experto cercano
Te ayudamos a dibujar tus procesos al principio y te ofrecemos formación específica durante tu onboarding y etapas posteriores. Sentirás que te acompañamos.
Saber más
Qué dicen nuestros clientes
Para recopilar 5 o 6 documentos que necesitamos por ley, se generaban cadenas de e-mails innecesariamente largas. Podíamos perder fácilmente 2 semanas para recopilar 1 documento, y todo el proceso podía llevar 1 mes.
Conseguimos centralizar todos los KYB en una única plataforma. Fue un antes y un después para el equipo".
Onboarding Operations Manager en SeQura
Lo que se ahorra con Parallel es tiempo, el tiempo que ya muchas veces no tenemos.
Si antes un KYC podían ser de media unas tres semanas para que te aportaran toda la documentación, ahora de media es entre 4 o 5 días. A veces hasta menos".
Executive Assistant en Cuatrecasas
Parallel nos ha proporcionado el equilibrio que buscábamos entre la menor fricción posible con el comercio durante el su alta de cliente y una mejora en la gestión de compliance. El proceso de KYB onboarding es ahora como 4 veces más rápido.
Además, el soporte y el servicio post-venta del equipo de Parallel ha sido espectacular".
Strategic Project Enabler en SeQura
Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos.
Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor".
Director de Inversiones Alternativas en Talenta
Personaliza tu ecosistema de PBC
Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
KYC (Know Your Customer)
Elimina los interminables hilos de correo electrónico y diseña procesos de KYC que cumplan con la normativa y fortalezcan tu relación con el cliente.
Cálculos de riesgo (risk score)
Añade cálculos a tu evaluación de riesgos, fácil de configurar, para cumplir con la diligencia debida y tomar decisiones informadas.
Generación de informes con Mike ✨
Utiliza a Mike, nuestra IA Generativa, para reforzar tu evaluación de riesgo y emprender medidas recomendadas.
KYB (Know Your Business)
Verifica la existencia de empresas, y la identidad de sus titulares reales, y mitiga el riesgo aclarando estructuras corporativas complejas.
Screening y monitoreo de PEP y sanciones
Revisa en tiempo real listas de PEP y sancionados para cotejar datos de tus clientes.
Gestión de la consevación de datos
Establece períodos específicos de conservación de datos. Los datos serán anonimizados después del tiempo asignado.
Procesos de PBC en su punto óptimo
Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
Protegemos los datos de tus clientes
Parallel sigue las prácticas de la ISO/IEC 27001 en materia de Seguridad de la Gestión de la Información y los principios de privacidad y seguridad desde el diseño.
Saber más
Te guiamos con tus integraciones
Integra prácticamente cualquier herramienta para crear automatizaciones y flujos de datos en tus procesos de PBC.
Saber más
Preguntas frecuentes
¿Por qué las empresas invierten en tecnología para su PBC?
El cumplimiento de la normativa de PBC implica mucho tiempo y esfuerzo. El ecosistema de PBC de Parallel ayuda a las empresas a reducir las verificaciones manuales, a gestionar el riesgo asumido y a presentar informes detallados para auditorías de cumplimiento.
¿Cuál es el beneficio principal de integrar una solución de PBC?
Los beneficios de una solución de PBC van más allá de la gestión de riesgos. La integridad y cumplimiento de una empresa le permite construir una base de confianza y reputacional para generar relaciones de negocio y seguir creciendo.
¿Cómo puedo evitar el fraude?
Hemos diseñado herramientas para simplificar las tareas diarias de cumplimiento: Know Your Customer/Business (KYC/KYB), puntuación de riesgo (scoring), screening de riesgo en listas globales, generación de informes, remediación y mucho más…
¿Cuál es la diferencia entre el KYC y KYB?
KYC (Know Your Customer) implica realizar la due diligence sobre personas físicas, mientras que KYB (Know Your Business) se centra en verificar personas jurídicas. La documentación requerida de personas jurídicas suele ser más compleja y su análisis tiende a ser más riguroso.
¿Puedo activar el seguimiento continuo de listas PEP y de sancionados?
Sí, selecciona a los individuos y negocios que te gustaría monitorear y recibe notificaciones si aparecen en listas globales de sancionados y PEP.
Reserva una demo de Parallel
Más de 2.000 personas ya han transformado sus equipos con Parallel
© Parallel Solutions, S.L
Español
