¡Por una Blanca Navidad, sin blanqueo!

Descubre cómo organizar la operativa de PBC/FT en Parallel, desde el KYC, hasta el seguimiento/monitoreo del cliente y el registro de evidencias para auditoría.

Basaremos la sesión en un caso ficticio: seremos un despacho de abogados que debe pasar el KYC de una persona jurídica y de sus titulares reales para empezar a trabajar.

Únete y descubre la "magia de Parallel" para gestionar la PBC/FT.

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