A. FORMULARIO CONOCIMIENTO CLIENTE (KYC FORM)
B. ➤ IDENTIFICACIÓN FORMAL
1. Destinatario de los servicios
2. Datos personales
2A. Nombre
2B. Apellido
2C. Nacionalidad
2D. País de residencia
2E. Fecha de nacimiento
2F. Número de identificación
2G. Documento de identidad
2H. Background check
2I. ¿Actúa por cuenta propia o en representación de un tercero?
3. Datos de la persona representada
3A. Nombre
3B. Apellido
3C. Nacionalidad
3D. País de residencia
3E. Fecha de nacimiento
3F. Número de identificación
3G. Documento de identidad
3H. Poder o encargo otorgado a su favor
3I. Background check
C. 1. Datos de la persona jurídica
4. Datos de identificación
4A. Denominación social
4B. Actividad comercial principal
4C. País de constitución
4D. Fecha de constitución
4E. Número de identificación fiscal
4F. Domicilio social
4G. Escrituras de constitución
4H. Estatutos sociales
4I. ¿Los datos de la escritura y los estatutos adjuntos están actualizados?
4J. Otros documentos públicos
4K. Background check
D. 2. Identificación de la titularidad real
5. ¿La entidad tiene algún titular real?
6. Titulares reales
6A. Nombre
6B. Apellidos
6C. Número de identificación
6D. Nacionalidad
6E. País de residencia
6F. Fecha de nacimiento
6G. Documento de identidad
6H. Background check
E. 3. Administradores
7. Administradores
7A. Nombre
7B. Apellidos
7C. Fecha de nacimiento
7D. Número de identificación
7E. Documento de identidad
7F. Nacionalidad
7G. País de residencia
7H. Verificación de antecedentes
F. Persona de Responsabilidad Publica (PRP’s)
8. ¿Es usted una PRP?
9. Cargo
10. ¿Existe alguna persona vinculada que pueda considerarse PRP?
11. ¿Alguno de los representantes, administradores o titulares reales es considerado como un PRP/PEP o familiar o allegado a un PRP/PEP?
12. PRPs vinculados
12A. Nombre
12B. Apellidos
12C. Cargo
G. Actividad e información económica
13. Finalidad de los servicios a contratar
H. 1. Datos de actividad profesional
14. Detalle de la actividad profesional
14A. Persona física
14B. Por cuenta propia (empresario/autónomo)
14C. Nombre empresa
14D. Fecha constitución de la empresa
14E. Indique su actividad o profesión
14F. Últimas 4 declaraciones trimestrales del IVA del último año (Modelos 303) o últimas 4 declaraciones trimestrales del modelo 130/131 o último pago del recibo de autónomos
14G. Cargo que ostenta
14H. Última nómina
14I. No tiene actividad profesional o empresarial
14J. Otros
14K. Última actividad profesional o empresarial, tipo de rentas y periodo de esta actividad
14L. Última declaración de IRPF completa (Modelo 100)
14M. Ingresos anuales aproximados
I. 1. Actividad empresarial
15. Campo sin título
15A. Importe del activo del Balance
15B. Cifra anual de negocios
15C. Último Impuesto de sociedades presentado (Modelo 200)
