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Plantillas para Compliance
Identificación de clientes (KYC) para la Prevención del Blanqueo de Capitales
Creado por Blanca Gallego en Parallel
Prevención de blanqueo de capitales simple (persona jurídica)
Creado por Derek Lou en Parallel
Alta de proveedores – KYB (Know Your Business)
Creado por Blanca Gallego en Parallel
Información de titularidad real de personas jurídicas (4bis LPBC)
Creado por Derek Lou en Parallel